Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
USD/UAH
35.40000
EUR/UAH
36.40000
BTC/UAH
18151.1449
 

Британські банки оштрафовані за відмивання грошей

П'ятниця, 02 грудня 2016 10:48

Банк Standard Chartered оштрафований на 3,65 млн доларів

Сума штрафу склала понад п’ять мільйонів доларів.

Влада Сінгапуру оштрафували два британські банки на суму понад 5,3 млн доларів за порушення правил боротьби з відмиванням коштів під час фінансових операцій, пов'язаних з малайзійським державним фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), повідомляє Кореспондент.

Місцевий філія британського банку Standard Chartered оштрафований на 3,65 млн доларів, а філія банку Coutts повинен виплатити 1,7 млн ​​за неналежну перевірку клієнтів.

Порушення були виявлені в ході міжнародного розслідування справи про крадіжку понад мільярд доларів з фонду 1MDB, створеного для допомоги економіки Малайзії.

Імовірно, до крадіжки причетні люди, близькі до малайзійському прем'єр-міністру Наджібу Разаку.

Справа про фонд 1MDB розслідується вже в чотирьох країнах - США, Малайзії, Сінгапурі і Швейцарії.

Слідчі припускають, що з малайзійського фонду з моменту його запуску в 2009 році були вкрадені мільярди доларів. Частина цих грошей, як видно, була витрачена на покупку активів в Сполучених Штатах.

У липні міністерство юстиції США подало позов з вимогою накласти арешт на активи вартістю близько мільярда доларів, які можуть бути пов'язані з "міжнародною змовою з відмивання грошей, вкрадених з 1MDB".

У позові зазначалося, що до крадіжки і відмиванню грошей були причетні кілька осіб, в тому числі малайзійські чиновники.

Серед іншого, в позові йдеться, що до справи причетний Різа Азіз - прем'єр-міністра Малайзії.

Сам прем'єр Наджиб Разак не згадується в позові по імені, однак, як зазначають ЗМІ, саме він, по всій видимості, фігурує в документі як "малайзійського чиновника номер 1".

Пізніше цю версію підтвердив Бі-бі-сі один з малайзійських міністрів. Наджиб Разак заперечує звинувачення в причетності крадіжці.

 

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.3%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 26%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.7%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.4%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%