Ранее при сдаче валюты в кассу банка достаточно было предъявить любой документ удостоверяющий личность, что дало почву для работы спекулянтов в данной сфере. Однако, теперь любая операция с валютой будь то купля или продажа в обязательном порядке сопровождаеться идентификацией личности того кто ее сдает. Это означает, что желающий провести вышеуказанную операцию в банке либо в обменном пункте и независимо от суммы должен показать кассиру паспорт, а кассир в свою очередь сделать копию первой и второй страницы, далее копии удостоверяються штампом банка и в месте с квитанцией подшиваються в документах дня для отчетности. Национальный банк обьяснил такую строгость в проведени операций тем, что в Украине проведение валютообменных операций проводиться только при наличии документов позволяющих определить резидентность лица, не просто удостоверение личности, а документ который подтверждает, что клиент являеться гражданином Украины, тоесть паспорт гражданина Украины.