№9-10(56-57)(2016)

Несовершенство украинского законодательства и не доведенные до логического финала реформы в Минюсте привели к появлению новой разновидности рейдерства, теперь — при помощи нотариусов. Украинские депутаты отправились на каникулы, так и не приняв антирейдерский закон, что позволило недобросовестным регистраторам манипулировать процессом оформления документации на право собственности.

Реформа службы регистрации

В 2015 году парламент Украины принял несколько законов, благодаря которым стало возможным оформление бизнеса на месте, а также существенно упростилась и ускорилась процедура регистрации недвижимости. Например, законопроект № 2982 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» был принят именно для этого (по рекомендации представителей мирового бизнес-сообщества в рамках упрощения ведения бизнеса в Украине). Срок рассмотрения жалоб сократили с двух недель до пяти дней. Ввели возможность «срочной регистрации» в течение нескольких часов, когда данные заносятся в электронный реестр, являющийся основным носителем информации об объекте и его хозяине. Реестр доступен для общественности. Изучить информацию могут все желающие, но право вносить изменения есть лишь у узкого круга лиц. С 1 января 2016 года операции по оформлению бизнеса и недвижимости могут осуществляться не только специалистами в регистрационных офисах, но и обычными нотариусами, аккредитованными банками, а также центрами предоставления административных услуг местных советов.

Для того чтобы внести изменения в систему регистрации, правительству пришлось принять новый Закон № 834 «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», а также целый ряд законодательных актов, направленных на децентрализацию полномочий государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременение. Помимо этого, Кабинет Министров Украины принял постановление № 1127 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений», которым утвержден порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество, предоставления информации из государственного реестра прав на недвижимое имущество и доступа в государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Основной мотив законодателей понятен — снизить зарегулированность регистрационных служб и упростить способ получения разрешительных документов. 

Благодаря нововведениям правительству удалось решить проблему очередей и снизить коррупционную составляющую процесса (стало гораздо меньше отказов в регистрации, исчезли манипуляции с затягиванием сроков регистрации и вымогательством взяток, а число служащих, имеющих право выдавать подтверждающие документы, увеличилось с 2 тыс. до 10 тыс. человек). Отобрав монополию у государства и лишив чиновников возможности спекулировать регистрацией, законодатели вместе с тем «забыли» предупредить угрозу рейдерства при помощи «нечис­топлотных» нотариусов и регистраторов, которые буквально за одну ночь могут переписать право владения имуществом с одного собственника на другого. Причем за одну ночь — это не образное выражение, а реальный факт. Большинство незаконных регистраций проводились в ночное время, что давало небольшую фору во времени мошенникам и позволяло как можно дольше скрывать факт рейдерства от настоящих владельцев.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам государственной регистрации Павла Мороза, начиная с января 2016 года в службу поступило свыше 1 тыс. жалоб на действия регистраторов. Основное число пострадавших составили нерезиденты и банки.

Жертвы

Наиболее громкие дела по новому виду рейдерства, как и география нотариальных округов, в которых произошли преступления, впечатляют: Киевская область (включая столицу), Житомирская, Ровенская, Харьковская, Днепропетровская, Запо­рожская и Черниговская области. Среди жертв аферистов оказались небезызвестный UniCredit Bank (ПАО «Укрсоцбанк»), скандальная компания «Жи­то­мир­ські ласощі», Укргазбанк и ряд других крупных учреждений. Причем во многих случаях зафиксированы факты выведения имущества из-под залоговых обременений с неоднократной сменой владельцев, а также использо­ва­нием офшорных компаний.

Особо гротескными выглядят случаи, в которых жертвами рейдерства становятся подопечные ФГВФЛ. Например, собственник Укринбанка переименовал 13 июля 2016 года свое финансовое учреждение в «Укринком» и (при помощи областного нотариуса) зарегистрировал его заново, но уже в Северодонецке. Процедура прошла успешно, поскольку 13 июля вступило в силу решение суда о незаконности ликвидации Укринбанка. Сама возможность подобных махинаций бросает тень не только на состоятельность и компетентность государственных служб, но и на все «правовое» государство. Следует заметить, что многие компании, пострадавшие от рейдеров, являются нерезидентами (юридическими, физическими лицами, компаниями и представительствами, работающими в одном государстве, но постоянно зарегистрированными в другом). Так, в начале июля 2016 года жертвой рейдеров стала литовская компания ООО «Новус Украина». При помощи регистратора Барышевского сельского совета Киевской области были незаконно переоформлены корпоративные права компании на другого владельца. Кстати, собственник «Новуса» — компания «Консул Трейд Гаус» — является наиболее крупным инвестором Литвы в Украине.

Используя возможность удаленного доступа, а также ряд документов с поддельными подписями и печатями, злоумышленники внесли изменения в Единый государственный реестр. Хорошо, что правление «Новуса» обратило внимание на сообщения о манипуляциях с документами, вовремя обратилось в правоохранительные органы и попросило посодействовать представителей посольства Литвы в Украине. Оперативное вмешательство правоохранителей и посла Литвы позволило вернуть компанию собственнику. Злоумышленники попытались захватить (переписать на себя) собственность компании «Консул Трейд Гаус» стоимостью около 1 млрд грн. На данный момент проводятся следственные мероприятия, а против выявленных участников рейдерского захвата возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, еще одна компания (на этот раз латвийская) «TRI Management», владеющая сетью автозаправок в Украине, также подверглась нападению, которое произошло в июле 2016 года. Но в данном случае мошенники действовали более изоб­ретательно. Сначала прошла DDoS-атак­а хакеров на ГП «Национальные информационные системы», которое является администратором госреестра. В итоге была уничтожена вся информация о праве собственности «TRI Management» в Украине и все прошлые записи (в том числе об ипотеке) вплоть до 2013 года.

Представители Национальных информационных систем признали, что на Аккредитованный центр сертификации электронных ключей органов юстиции Украины была произведена DDoS-атака, и предупредили компании о возможных трудностях с удаленным доступом к реестру. Владельцев компании «TRI Management» заверили, что данные не были похищены.

С этого момента события начали развиваться стремительно, по уже обкатанной рейдерами схеме. DDoS-атака на серверы Национальных информационных систем и пропажа/уничтожение информации компании «TRI Management» произошла 4 июля. В это же время некий частный нотариус попытался переоформить собственность компании на другого владельца, используя электронный ключ доступа, принадлежащий «TRI Management». Представители компании обратились за помощью в Минюст и заблокировали ключ.

15 июля представители «TRI Mana­ge­ment» на основании договоров купли-продажи АЗС восстановили в реестре информацию о себе как о собственнике, но в тот же день тот же нотариус повторно попытался «сменить» владельца. «TRI Management» пожаловалась в МВД, НАБУ, СБУ и Минюст.

С аналогичной проблемой столкнулись представители Укрсоцбанка. Они заявили о повторном рейдерском захвате бизнес-центра «Горизонт Парк», находящегося в Киеве и принадлежащего банку. Част­ный нотариус на основании поддельного решения Окружного административного суда Киева (якобы принимавший решение судья на тот момент находился в отпуске) аннулировал регистрацию имущественных прав банка на «Горизонт Парк» и зарегистрировал недвижимость на компанию «Проект-А». Адвокаты банка обратились в Минюст, но пока не получили от них окончательного решения (хотя сам процесс переоформления приостановили).

В списке пострадавших от действий рейдеров оказался и мариупольский нефтеперерабатывающий завод «Азовская нефтяная компания» (АНК), имущество которого находится в залоге у иностранного банка. В данном случае, после того как хозяева заявили о рейдерстве, даже органы государственной охраны и полиция бездействовали несколько суток, что позволило злоумышленникам вывезти с завода дорогостоящее оборудование. Такая медленная реакция правоохранительных органов не позволяет бизнесу и иностранным инвесторам комфортно чувствовать себя в стране и ставит под вопрос вложение средств в экономику Украины.

В Минюсте уверяют, что действия нотариусов, нарушающих нормы закона, не остаются без внимания. Против них вводятся санкции. По словам Павла Мороза, некоторым регистраторам (попавшим под подозрение из-за умышленных или случайных ошибок, допущенных при регистрации прав собственности) служба блокирует доступ к госреестру на три-шесть месяцев. Если же было зафиксировано грубое нарушение, то регистратору навсегда аннулируется доступ к реестру. На сегодняшний день случаев с пожизненной блокировкой доступа к реестру уже пять.

Но блокировка провинившихся регистраторов — не преграда для рейдеров, точнее, это не останавливает их от повторных попыток. Как отметила в своем заявлении председатель правления Укрсоцбанка Тамара Савощенко, нотариусу, который переоформил документы в первый раз (в ночь с 18 на 19 февраля 2016 года), заблокировали доступ к реестру на три месяца. Но он повторил попытку вторично, в первый же день после истечения трехмесячного запрета на доступ к реестру имущественных прав.

Помощь пострадавшим

В январе 2016 года при Минюсте заработали Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственных регистраций и Комиссия по вопросам аккредитации субъектов и вопросов по мониторингу соответствия таких субъектов требованиям аккредитации. Несмотря на два разных названия, это одна организация с двумя сопутствующими направлениями деятельности. Основная задача службы (помимо очевидных функций, вытекающих из названия) — рассмотрение жалоб в максимально сжатые сроки, без привлечения судебных инстанций. 

Замминистра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации Павел Мороз, выступая перед представителями прессы по случаю начала работы комиссии, отметил, что он и его подчиненные прекрасно понимают, какую надежду на ведомство и комиссию возлагает бизнес. Однако они могут действовать исключительно в рамках закона. Например, отменить действия регистраторов можно только в случае прямых нарушений при оформлении документов или незаконных манипуляций с реестром. Минюст не может привлечь регистратора к иной ответственности, кроме как лишить (или ограничить) право доступа к реестру, поскольку это не в его компетенции. Если собственник хочет инициировать уголовное производство, следует подавать заявление в полицию, если он хочет добиться лишения права на занятие нотариальной деятельностью — в квалификационную комиссию нотариусов. Со своей стороны, Минюст применяет все доступные ему средства для устранения нарушений. Например, поступившие в Минюст жалобы (на действия регистраторов) комиссия может рассматривать в течении 30 дней, но ее члены собираются на внеочередные заседания, чтобы пресекать злоупотребления как можно быстрее. На сегодняшний день из 1 тыс. поступивших жалоб решения об аннулировании незаконных регистраций приняты лишь по 150.

Следует заметить, что рабочая группа, трудившаяся над созданием законопроектов и принимавшая участие в создании Комиссии по рассмотрению жалоб, предвидела, что могут возникнуть трудности (когда упрощается допуск к реестру, автоматически повышается риск мошеннических действий), хотя замминистра уверял общественность, что все под контролем. На презентации комиссии в январе 2016 года Мороз заявил, что электронная регистрация — это не только удобно, но и безопасно. В реестре сразу же отображается, кто и сколько раз им воспользовался, какие манипуляции с тем или иным объектом проводил, а ключ доступа к реестру есть только у профессиональных работников, так что несанкционированное вторжение практически исключено. Несмотря на успокаивающие речи замминистра, после первых же случаев рейдерства и выявления проблемного участка специалисты рабочей группы Минюста при участии бизнеса разработали проект изменений, который предупреждает значительную часть злоупотреблений. Этот проект внесли в парламент, однако депутаты не смогли его рассмотреть, поскольку у них начались каникулы…

«Вы там держитесь…»

По словам замминистра Мороза, Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации предложила установить дополнительное нотариальное удостоверение таких решений собраний, где происходит изменение руководства предприятий, изменение участников предприятий или их выход или выход участников. Принцип экстерриториальности следует ограничить, применяя его лишь в тех областях деятельности и сферах, где отсутствует возможность злоупотреблений.

В то же время действие этого принципа следует отменить в сфере регистрации недвижимого имущества и бизнеса. Проанализировав наиболее распространенные способы злоупотреблений, необходимо принять директиву об изменении правил смены собственника объекта недвижимости, что потребует от регистратора вносить изменения в существующий файл (по объекту), а не создавать новый раздел реестра по субъекту.

Кроме того, представители Минюста планируют сформировать совместную рабочую группу с Национальной полицией и Министерством внутренних дел, чтобы объединить усилия в борьбе с рейдерством. Также они анонсировали создание рабочей группы по наработке законодательных изменений. Результаты своей работы представители министерства будут готовы предоставить к концу лета вместе с подготовленными проектами, которые не позже октября будут переданы в парламент.

В ведомстве надеются, что как только появятся первые результаты по уголовным делам, заведенным по рейдерским атакам на недвижимость различных структур, волна рейдерства пойдет на спад.

Учитывая традиционную «скорость» принятия решений украинскими депутатами, а также противостояние политических группировок, засевших в Раде и манипулирующих одобрением законопроектов в собственных интересах, принятие необходимых решений возможно в лучшем случае в январе-феврале 2017 года (четвертая сессия). Поскольку во время третьей сессии VIII созыва Верховной Рады авторы смогут лишь ознакомить депутатов с проектом необходимых изменений.