Письмо Нацбанка №18-312/8393
Нацбанк потребовал от банков усилить контроль над операциями с наличностью. Об этом идет речь в письме НБУ №18-312/8393 от 28 февраля 2014 г., пишет газета Вести.
«На протяжении февраля, особенно в последние дни, участились случаи получения с текущих счетов значительных сумм наличных средств субъектами хозяйственной деятельности, физлицами-предпринимателями по целевому назначению - для приобретения сельскохозяйственной продукции, предоставления (получения) финансовой или материальной помощи и тому подобное» – говорится в письме НБУ
В письме Нацбанк ничего не говориться о законности такого обналичивания средств и мерах, которые чиновники планируют предпринять в отношении лиц, его совершавших.
В сообщении Нацбанка отмечается, что его сведения основываются на анализе информации, полученной от банков.
«Предупреждаю руководителей банков о личной ответственности за необеспечение соответствующего контроля над операциями с наличностью», — отмечается в документе.
