Продать валюту можно будет без предъявления паспорта

Правление Национального банка Украины 30 апреля 2014 г. приняло постановление №249 «Об утверждении Изменений к некоторым нормативно - правовым актам Национального банка Украины»(далее - Постановление №249 ), зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 7 мая 2014 г. под №480/25257, которым утверждена новая редакция Инструкции о порядке организации и осуществления валютно - обменных операций на территории Украины . Об этом сообщает пресс - служба НБУ.

В частности установлены следующие особенности осуществления валютно - обменных операций:

продажа банком наличной иностранной валюты физическим лицам - резидентам в сумме, не превышающей в эквиваленте 15000 гривен, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность (копии документов, по-прежнему, остаются в документах дня банка);

покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму, которая не превышает в эквиваленте 150000 гривен, и операции по конвертации (обмена одной иностранной валюты на другую) осуществляются без документа, удостоверяющего личность, с указанием в квитанции об осуществлении валютно - обменной операции фамилии, имени и отчество клиента;

покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица - нерезидента с его согласия может осуществляться без оформления справки- certificate об осуществлении обмена валюты;

операции конвертации иностранной валюты (обмена одной иностранной валюты на другую) и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150000 гривен, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, которые предусматривают идентификацию клиента.

Кроме того, отныне банк может не осуществлять дополнительную идентификацию клиента при проведении валютно - обменных операций, если этот клиент уже идентифицирован в банке. Банк должен проверить тождество данных, внесенных в клиентскую базу и данных, указанных в предъявленном документе. В подтверждение ранее проведенной идентификации в квитанции должен быть указан номер дела по юридическому оформлению счета клиента или номер открытого счета.

Изменения также касаются порядка организации работы банков, финансовых учреждений при осуществлении валютно - обменных операций, а именно:

рабочее место кассира должно быть оборудовано таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за перечислением наличных;

до конца 2014 г. помещение кассы банка, финансового учреждения, пункта обмена иностранной валюты должны соответствовать требованиям нормативно - правовых актов Национального банка Украины относительно технического состояния и организации охраны помещений;

устанавливается обязательное требование о наличии программных комплексов, обеспечивающих контроль за объемами валютно - обменных операций в пределах банка - юридического лица, финансового учреждения;

унифицированная и упрощенная квитанция об осуществлении валютно - обменных операций.

Постановление №249 отменяет необходимость регистрации пунктов обмена иностранной валюты в территориальном управлении Национального банка Украины, зато устанавливается требование о предоставлении территориальному управлению сообщение о начале его работы.

По-прежнему курс покупки и продажи иностранных валют за гривни устанавливается председателем правления банка до начала рабочего дня согласно приказу и остается неизменным в течение операционного дня. Также действует запрет на установление ограничения относительно номинала, признаков износа и году эмиссии платежных банкнот.

Постановление №249 вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования (готовится к публикации 23 мая 2014 г. в издании «Официальный вестник Украины»).