В Киеве разоблачены должностные лица, которые незаконно присвоили средства на сумму 7 млрд гривен. Об этом пишет пресс-служба МВД.
Должностные лица банка по предварительному сговору с юридическими и физическими лицами организовали деятельность схемы по выводу активов банка, где с использованием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, осуществляли их дальнейшее преобразование в наличные путем получения фиктивных кредитов, купли-продажи ценных бумаг.
Задействованы в схеме банковские счета были открыты на паспортные данные лиц (социально не защищенных, безработных или ранее судимых), которые никакого отношения к дальнейшему функционирования счетов не имели.
Часть физических лиц-владельцев депозитов банка за получение денежной компенсации открывали банковские счета на свои паспортные данные, но этим счетам не распоряжались, денежные средства наличными не снимали и никакого отношения к их деятельности не имеют.
Всего в течение 2012-2014 годов по реализации данной схемы были незаконно конвертированы в наличные 7 млрд гривен.
Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
