Национальный банк Украины начинает публиковать информацию о составе банковских групп. Публикация осуществляется во исполнение требований Закона Украины от 16 июля 2015 №629-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования системы гарантирования вкладов физических лиц и вывода неплатежеспособных банков с рынка». Об этом пишет пресс-служба НБУ.

Законом также предусматривается, что в состав банковской группы, кроме банков и финансовых компаний, включаются компании, которые не имеют статус финансовых, но для которых предоставление финансовых услуг является преобладающим видом деятельности (например, лизинговые компании). Компания считается такой, для которой предоставление финансовых услуг является преобладающим видом деятельности, если доля дохода от реализации финансовых услуг по результатам предыдущего отчетного года составляет 50 и более процентов общего объема чистого дохода (выручки) от реализации продукции.

С целью обеспечения стабильности банковской системы и ограничения рисков в банковских групп применяется дополнительный надзор. Так на основе отчетности участников банковской группы должно состоять консолидирована.

Кроме того, Национальный банк Украины имеет право устанавливать требования к банковской группы на консолидированной и субконсолидированной основе о наличии эффективной системы корпоративного управления, управления рисками, достаточности регулятивного капитала, экономических нормативов и т. Также могут быть установлены лимиты и ограничения в отношении определенных видов деятельности, в том числе деятельности на территории других государств.