Правление Национального банка Украины 24 сентября 2015 г. приняло постановление №629 «О внесении изменений в Положение об определении связанных с банком лиц». Об этом пишет пресс-служба НБУ.
Так, например, уточнено, что не считаются связанными с банком лицами, включая органы государственной власти Украины, субъекты, относящиеся к государственной собственности Украины.
Уточнено, что лицо является связанным с банком с момента возникновения оснований для определения такого лица связанной с банком в соответствии с требованиями статьи 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».
Кроме того, установлено, что Национальный банк принимает решение об определении юридического или физического лица связанной с банком лицом каждый раз, когда Национальный банк обнаруживает основания для этого.
При этом, Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления информации и копий документов, необходимых Национальному банку для принятия решений об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком.
Постановление №629 вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
