Согласно с постановлением Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области от 05.02.2016, следственное управление финансовых расследований Главного управления ДФС в Тернопольской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по №32015210000000119 от 22.12.2015 года по факту регистрации и осуществления хозяйственной деятельности неустановленными лицами в течение 2014-2015 годов от имени должностных лиц 16 субъектов предпринимательской деятельности ", с целью прикрытия незаконной деятельности в части минимизации налогов субъектам хозяйствования реального сектора экономики по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины "(цитата).
Согласно документу, уголовное производство зарегистрировано по материалам, поступившим от оперативного управления ГУ ДФС в Тернопольской области, в соответствии с которыми, как утверждается в документе, в течение 2014-2015 годов неустановленные лица создали (приобрели) предприятия с признаками фиктивности: ООО «Интер пром-Сервис », ООО« Ароллан », ООО« Стратагема-Инвест », ООО« Титан-Юг », ООО« МВК Трейд », ООО« Арес-Терминал », ООО« Строй-Инсайт », ООО« Алекс Групп », ООО «Лавика», ООО «Аксентий Пром», ООО «Контакт МКС», ООО «конфорту», ООО «Торговля и Дистрибьюция», ООО «Кодос Инвест», ООО «Амкодор», ООО «Северо-Восточная добывающая компания», « с целью прикрытия незаконной деятельности, в том числе для минимизации налогов субъектами хозяйствования реального сектора экономики, в частности ООО «ТК« Мегаполис-Украина ».
Ниже - отрывок текста постановления суда:
«Согласно имеющимся в материалах уголовного производства документов установлено, что оперативным управлением ГУ ДФС в Тернопольской области во время сопровождения документальных проверок ООО« ТК «Мегаполис Украина» по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 01.01.2013 года по 30.09 .2015 года, а также в ходе выполнения постановления о проведении процессуальных действий на другой территории Суфре ГУ ДФС в Житомирской области, по уголовному производстве №32015060000000024 от 06.05.2015 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено, что служебные лица указанного общества, с целью занижения акцизного налога с розничных продаж подакцизных товаров, отразили реализацию табачных изделий на предприятия с признаками фиктивности на сумму 1 277 971 000. Грн., А именно: ООО «Интер-Пром-Сервис »(г.. Одесса), ООО« МВК Трейд »(г.. Киев), ООО« Арес-Терминал »(Киевская обл.), ООО« Строй-Инсайт »(Полтавская обл.), ООО« Алекс Групп »(г.. Николаев), ООО «Аксентий Пром» (г.. Киев), ООО «Контакт МКС» (Киевская обл.), ООО «конфорту» (г.. Запорожье), ООО «Торговля и Дистрибьюция» (г.. Киев), которые продавали табачные изделия при наличии лицензии на розничную торговлю табачными изделиями, однако в соответствии с Единого реестра налоговых накладных формировали налоговые накладные на поставку различных ТМЦ и услуг, что в свою очередь свидетельствует о «обрыв цепи» путем подмены номенклатуры ТМЦ.
Кроме того, должностные лица ООО «ТК« Мегаполис Украина », с целью вывода средств с предприятия и избежать их налогообложения перечисляли средства под видом возвратной финансовой помощи на предприятия с признаками фиктивности на сумму 1 072 070 000. Грн., А именно: ООО «Ароллан», ООО «Стратагема-Инвест», ООО «Титан-Юг», ООО «Лавика», ООО «Кодос Инвест», ООО «Амкодор», ООО «Северо-Восточная Добывающая Компания».
Таким образом, неустановленные лица создали (приобрели) вышеприведенные фиктивные предприятия, с целью прикрытия незаконной деятельности в части минимизации налогов субъектам хозяйствования реального сектора экономики, в частности ООО «ТК« Мегаполис Украина », что привело к непоступлению налогов (акцизного налога и НДС) в сумме 254 327 000. грн., что квалифицируется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины », - отмечается в документе.
04-05 февраля Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области удовлетворил ряд ходатайств следователей ДФС по доступу к документам по банковским счетам некоторых из перечисленных компаний, которые были открыты в «Платинум Банка» (см. здесь 1, 2, 3, 4, 5) и « Финбанку »(1, 2, 3, 4, 5). А также банка «Авангард», банка «Премиум», БГ Банка, Городском коммерческом банке.
Справка:
"Мегаполис-Украина" - крупнейший диcтрибютор табачных изделий в Украине. Недавно в компании в ответ на запрос информ-агентства "ЛигаБизнесИнформ" сообщали, что среди ее совладельцев является одесский бизнесмен Борис Кауфман, который является партнером другого одесского предпринимателя Александра Грановского. Эти два человека якобы были неформально связаны с «Семьей».
Опять же неофициально Б. Кауфманом и А. Грановским связывают "Платинум Банк". В этом контексте показательным может быть, в частности, тот факт, что, например, в настоящее время главой правления "Платинум Банка" является Константин Смольский, ранее был главой правления Финбанка (73,37% акций которого, по данным НБУ, принадлежит Грановскому).
В то же время в прошлом году в мае и.о. главы правления "Платинуму" Екатерина Рожкова (сейчас - и.о. заместителя главы НБУ, курирует банковский надзор) в комментарии для Finbalance уверяла, что Кауфман и Грановский в банк не имеют отношения.
Несколько дней назад СМИ сообщали о задержании в Израиле официального акционера "Платинум Банка" - Григория Гуртового (по данным НБУ, на 03.08.2015 он владел 9,21% акций финучреждения).
От подробных комментариев для Finbalance по Г. Оптового в «Платинум Банка» воздержались, отметив только, что «он находится в Израиле, дома» и будет сам отвечать на вопросы относительно указанной ситуации. В то же время пресс-служба уточнила, что 28.12.2015 доверенность на предоставление Г. Гуртовому полномочий акционера с долей 100% в уставном капитале «Платинум Банка» была продолжена (предыдущая действовала до 20 декабря).
Как заявляла на днях и.о. заместителя главы НБУ Екатерина Рожкова, Г. Гуртовой давно подал пакет на приобретение 70% акций "Платинум Банка", и он "на завершающей стадии согласования". «Но появление в СМИ информации о его задержании заставила нас отложить согласования. Мы планируем обратиться в МИД за подтверждением, и в зависимости от этого принимать решение », - констатировала главный представитель Нацбанка.
В прошлом году в интервью агентству «ЛигаБизнесИнформ» Г. Гуртовой не возражал против информации, что в 2013 году инвестиционная компания ICU (которая, кстати, обладает упомянутым выше банком «Авангард» и среди совладельцев которой до назначения главой НБУ в 2014 году была В. Гонтарева), участвовала в операции продажи «Платинум Банка». А после продажи партнер ICU Макар Пасенюк входил в наблюдательный совет «Платинум Банка».
«Меня связывают с ICU длительные деловые отношения. Команду ICU я знаю еще со времен их совместной работы в ING. Отношусь к ним с большим уважением. Двух нынешних управляющих партнеров ICU я неоднократно пытался взять к себе на работу, потому что считаю их одними из лучших специалистов на этом рынке. Гонтареву знаю также со времен ее работы в ING. Но за все время пребывания Валерии Алексеевны на позиции главы НБУ я видел ее один раз », - рассказывал в марте 2015 года Г. Гуртовой, уточняя, что В. Гонтареву« могу с помощью cмс поздравить или выразить комментарий по поводу какого-то события ».
На таком фоне финансовый журналист, телеведущий программы «Деньги» ( «1 + 1») Александр Дубинский и нардеп Игорь Луценко распространяли информацию (как, например, обращает внимание "Главком"), что МВД занималось досудебным следствием по уголовному производстве по сомнительным кредитных операций «Платинум Банка» в пользу сомнительных структур (в т.ч. некоторых из перечисленных выше, которые фигурируют в производстве ДФС по «Мегаполис-Украина»), когда в нем и.о. главы правления была К. Рожкова.
P.S. В понедельник 22 февраля некоторые Интернет-издание обнародовали информацию, что СБУ якобы задержала Дмитрия Зинкова - акционера «Платинум Банка» (по данным НБУ, на 03.08.2015 он был владельцем 8,22% акций финучреждения), экс-главу правления банка «Надра» и ОТП Банка. В то же время пресс-служба «Платинум Банка» в ответ на запрос Finbalance официально опровергла эту информацию: «Информация абсолютно лживая от начала до конца. Дмитрий Владимирович в банке на своем рабочем месте », - говорится в ответе пресс-службы« Платинум Банка ».
