Министерство финансов Украины инициирует увеличение лимита по подпадающим под финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. гривен до 250 тыс. Гривен, сообщает Finance.ua.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Минфин совместно с Государственной службой финансового мониторинга разработал законопроект для предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Он предусматривает постепенный переход от обязательного к внутреннему финансовому мониторингу, который базируется на количественно-качественном подходе при выявлении подозрительных финансовых операций.

В сообщении отмечается, что данный законопроект значительно уменьшит количество признаков финансовых операций, о которых финучреждения обязаны сообщать в службу Государственного финансового мониторинга.

Так, под финанасовый мониторинг подпадут финансовые операции на более 250 тыс. гривен (сейчас 150 тыс. гривен) и связанные с наличными, переводом средств за границу, клиентами из Ирана или КНДР и публичными деятелями.

Вместе с тем документ расширяет круг субъектов первичного финмониторинга, которые будут сообщать о подозрительных финоперациях.

Также предусматривается создание Единого государственного реестра национальных публичных деятелей и их близких лиц.

Вместе с тем законопроект совершенствует процедуру определения бенефициарных владельцев компаний и законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по отмыванию доходов.

За нарушение законодательства субъектами первичного финмониторинга предусмотрены штрафные санкции в размере не более 10% дохода и аннулирование лицензии.

Напомним, в начале января заместитель директора департамента стратегии и реформирования Национального банка Руслан Кравец сообщил о том, что НБУ рассматривает увеличение лимита по подпадающим под финансовый мониторинг операциям со 150 тыс. гривен до 250 тыс.