Фонд гарантирования вкладов сообщает, что за несколько дней до введения временной администрации (в период с 30 марта по 4 апреля 2016 года) руководством и акционерами банка была применена схема, результатом которой стало сворачивание задолженности ряда связанных юридических лиц и высвобождения из-под залога высоколиквидного обеспечения стоимостью почти 1 млрд грн., пишет Finance.ua.

В то же время, почти четверть активов ПАО «КБ «Крещатик» (на сумму 1 868,23 млн грн) – долговые ценные бумаги связанных с банком компаний. Несмотря на то, что между банком и эмитентами облигаций были заключены договоры обратного выкупа, по состоянию на январь 2017 года эти обязательства не выполнены. При этом, 85% облигаций (на почти 1,6 млрд грн) – необеспеченные. Выпуск облигаций проводился под инвестиционные проекты. Впрочем, существуют обоснованные основания предполагать, что планов реализовывать эти проекты не было, зато имела место схема вывода средств банка.

По выявленным фактам манипуляций с активами Уполномоченным лицом Фонда направлены заявления в правоохранительные органы. По нескольким эпизодам – продолжаются судебные процессы.

Попытки вывода активов из банка продолжаются. Как уже сообщал Фонд, сейчас существует риск вывода активов банка на 0,25 млрд грн. Их банк может потерять в результате судебных решений, которыми легализуются схемы, примененные родственниками одного из руководителей банка и корпоративными заемщиками – связанными с акционером. Упоминавшаяся группа заемщиков пытается в судебном порядке доказать, что якобы еще в начале 2015 года ими было получено право требования к банку, а в конце марта – начале апреля 2016 года проведен зачет встречных однородных требований на сумму 8 млн долл. США за счет денежных средств, которые принадлежат родственникам одного из бывших руководителей банка.