Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве выявили предприятие, должностные лица которого «отмыли» почти 40 млн гривен, полученных незаконным путем, и уклонились от уплаты 12,75 млн гривен налогов, Finance.ua.
В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.209 и ч.3 ст.212 УК Украины установлено, что столичное предприятие, которое занимается неспециализированной оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями, в декабре 2016 года оформило бестоварные финансово-хозяйственные операции с фиктивными фирмами.
Это предприятие с марта по ноябрь 2016 года подало отчет об отсутствии деятельности, за декабрь – отчетности вообще не подано. В ходе дальнейшей проверки установлено, что в декабря 2016 года фигурант приобрел продукты питания у одного из фиктивных предприятий на сумму почти 40 млн грн, однако в этот же период продал другие товары более 60 предприятиям.
«Указанные факты свидетельствуют о проведении фигурантом бестоварных операций и о наличии признаков отмывания незаконных средств», – сказано в сообщении пресс-службы.
Кроме этого, как сообщается, злоумышленники провели безналичные расчеты с рядом фиктивных компаний за якобы поставку продуктов питания. Такие действия позволили им уклонится от уплаты 12,75 млн гривен налогов.
