Деятельность конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен прекратили в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой, пишет Finance.ua.
Злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. «Более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались их «услугами», перечислив безналичные денежные средства для дальнейшей конвертации их в наличные. В течение 2014-2016 годов злоумышленники
«проконвертировали» более 250 миллионов гривен», – говорится в сообщении.
По данным СБУ, в ходе обысков в жилых, офисных помещениях так называемого «конвертационного центра» и автомобилях дельцов правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию, более 100 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и свыше 650 тысяч гривен наличных.
