25 января Печерский райсуд Киева наложил арест на 312,5 млн грн Александра Януковича, которые, по данным следствия и Госфинмониторинга, 10 января 2017 были перечислены с «Всеукраинского банка развития» в банк Порошенко «Международный инвестиционный банк».
Об этом пишет Finbalance, информует издание «Экономическая правда».
Согласно документу, арест был наложен в рамках уголовного производства от 15 сентября 2014 по фактам совершения преступлений должностными лицами госпредприятий железнодорожного транспорта и ОАО «ВБР».
Как сообщается, досудебным следствием установлено, что должностные лица ВБР в период с 2012 по 2014 год кредитовали госпредприятия без проведения процедуры, установленной законодательством, по завышенным кредитным ставкам и получали неправомерную выгоду, проводили мошеннические операции с государственными ценными бумагами и ценными бумагами фиктивных обществ, кредитовали подконтрольные предприятия без обеспечения за счет кредитов, полученных в Нацбанке.
В материалах следствия говорится, что в период с 1 января 2013 по 30 июня 2014 должностные лица ВБР с целью незаконного получения банком госсредств, злоупотребляя своим служебным положением совершили незаконное кредитование ГП «Донецкая железная дорога», ГТОО «Львовская железная дорога», ГП «Одесская железная дорога» , ГТОО «Юго-Западная железная дорога», ГП «Южная железная дорога» и ГП «Приднепровская железная дорога» на сумму более 250 млрд грн.
Также отмечается, что кроме того, ВБР получил в течение 2012-2013 годов от НБУ кредит на сумму 794,1 млн грн и перечислил его связанным с ним предприятиям из которых 183,6 млн грн не были возвращены.
Кроме того, должностные лица ВБР с 2011 года, с целью легализации средств, полученных преступным путем, создали организованную группу с участием работников банка, указанных следователем в ходатайстве, которые путем заключения с ВБР депозитных договоров и договоров займа в пользу третьих лиц, завладели денежными средствами в особо крупных размерах.
По данным Госфинмониторинга от 11 января 2017, должностные лица ВБР перечислили 312,5 млн грн в ПАО «Международный инвестиционный банк».
По заключению следователей, фактическим владельцем этих средств является Янукович (по данным следователей, номинальные владельцы соответствующих средств - сотрудники ВБР не было легальных доходов, соответствующих объемам депозитов).
