Около тысячи силовиков проводят обыски и неотложные следственные действия.
Правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода крупных денежных средств за границу, в том числе для финансирования терроризма. Сейчас продолжаются обыски. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, пишет Корреспондент.net.
"Досудебным расследованием установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь – Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", – написал Луценко на своей странице в Facebook.
Он отметил, что несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров с 2015 по 2017 год из Украины было выведено 2,5 млрд гривен.
По словам Луценко, "под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО Завод имени Дегтярева – одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР/ЛНР".
Генпрокурор отметил, что для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
"Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия", – добавил Луценко.
Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе ГПУ нашла хищения во время подготовки к Евро-2012. Надзорное ведомство провело десятки обысков.
