Главу чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревают в создании двенадцати фирм-однодневок, с помощью которых незаконно обналичено более миллиарда рублей. В отношении Джабраилова заведено уголовное дело, он объявлен в розыск, сообщает пресс-служба МВД по Чечне, пишет РИА Новости.
"По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации", — отмечается в сообщении.
В ходе предварительного расследования установлено, что руководитель чеченского Сбербанка — организатор незаконного создания фирм-однодневок. "Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности", — говорится в сообщении.
С использованием расчетных счетов, открытых через чеченское отделение Сбербанка, эти организации совершили незаконные банковские операции по обналичиванию денег на общую сумму более миллиарда рублей, уточняют в МВД.
По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Следователи также подозревают Джабраилова в причастности к созданию и других фирм-однодневок для операций по обналичиванию.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка, Сбербанк пока "не может прокомментировать данную ситуацию, так как по факту полученной информации проводится проверка".
