Национальный банк Украины сузил перечень проверяемых и анализируемых финансовых операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором или оккупантом, пишет УНИАН.
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №67 от 24 июля о внесении изменений в «Положении о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках».
НБУ разрешил банкам не анализировать ряд операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом. В частности, среди таких операций: операции на сумму, не превышающую 150 тысяч гривен (в эквиваленте), операции в пользу государства или под государственные гарантии, операции по кредитам, займам, привлекаемым в соответствие с международными соглашениями Украины, операции по проектам (программам) международной технической помощи, операции по проектам, которые осуществляются в рамках соглашений между Украиной и Европейским Союзом, операции по международно-техническим программам и проектам, зарегистрированным в соответствии с законом «О научной и научно-технической деятельности», операции по привлечению грантов от международных финансовых организаций, членом которых является Украина, операции во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными финансовыми организациями, членом которых является Украина, операции во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями (включая их дочерние и аффилированные компании), включенными в список 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000), операции с целью проведения расчетов между субъектами хозяйственной деятельности Украины и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров Украины, операции на основании индивидуальных лицензий, выданных НБУ, операции с целью возврата средств, полученных иностранными инвесторами от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах. Тогда как ранее указанные операции подлежали проверке.
В то же время, операции по выполнению соглашений между резидентами и международными компаниями из списка 2000 крупнейших публичных компаний, а также по возврату средств иностранных инвесторов от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах, где принимает участие лицо из страны-агрессора, по-прежнему подлежат обязательному всестороннему анализу и проверке.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции сроком на 1 год в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», которые запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.
