Как сообщает INTERFAX.RU, Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о сроках представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах, сообщается в четверг на сайте правительства РФ.
Решение, как уточняется, принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Подготовленное Росфинмониторингом постановление утверждает сроки информационного взаимодействия Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов), Федеральной службы по финансовому мониторингу (ее территориальных органов) и юридических лиц в течение пяти рабочих дней со времени получения соответствующего запроса о своих бенефициарных владельцах.
Кроме того, предусматривается направление юридическими лицами ответов на соответствующие запросы уполномоченных органов в электронном виде или на бумажном носителе, а также возможность направления уточненных сведений в срок до трех рабочих дней.
В России законодательство обязывает компании хранить информацию о конечных бенефициарах и предоставлять ее только по запросу.
Информация о конечных собственниках бывает недоступна, прежде всего, в отношении юрлиц с иностранным участием.
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
