Национальный банк констатирует, что ряд предприятий пытаются проводить схемные операции через крупные системные банки.
Об этом в интервью Українським Новинам сообщил директор департамента финансового мониторинга Национального банка Игорь Береза.
"Речь идет о тех "конвертационных центрах", которые были закрыты, а сейчас это перешло с уровня отдельного банка на уровень предприятий, которые заводят схемные операции в крупные системные банки", - сказал Береза.
По его словам, для того чтобы пресечь такую практику Национальный банк обязал банки проводить постоянный риск-ориентированный анализ операций клиентов.
"Ранее такой анализ делался каждые 3 месяца, плюс 2 месяца предоставлялось на подготовку отчета. Проблема была в чем? В большое количество банков заходила группа компаний, которая использовала банк, например, для "обнала". 3 месяца эта группа работала, а на 4-й месяц банк их выгонял. На 5-й месяц банк делал отчет о проделанной работе, о том, что эти клиенты выгнаны. Но после этого в банк заходила новая группа таких же "клиентов". И таких примеров у нас, к сожалению, было очень много", - уточнил директор департамента финмониторинга НБУ.
Он добавил, что Национальный банк применяет меры воздействия в банкам при выявлении таких схемных операций.
