История
Если ваша компания использует запрещенный электронный кошелек или сотрудничает с фиктивными компаниями - ее могут обвинить в легализации незаконных доходов.
Что произошло
19 октября на AIN вышла статья «Суд арестовал счета 24 украинских ИТ-компаний. Причина - незаконную прибыль и отмывания денег». На самом деле, количество компаний есть больше, кроме того дело - не завершено, поэтому в списке могут оказаться и новые компании.
Почему это важно
Правоохранительные органы могут обвинить компанию в «легализации незаконной прибыли» в том случае, если она соответствует определенным критериям. Каждый предприниматель должен знать, что это за критерии.
В чем обвиняются компании, чьи счета попали под арест?
Генеральная прокуратура Украины проводит расследование, подозревая группу компаний в фиктивной деятельности и отмывании денег. Это 205 и 209 статьи Уголовного кодекса соответственно, пишет Оpendatabot.
«Из текста постановления не ясно, в чем именно обвинены предприятия. В постановлении есть общие фразы вроде «используя реквизиты предприятий с признаками «фиктивности», «вывод за территорию Украины в РФ», «незаконная конвертация денежных и электронных средств в наличные». Но оснований и аргументов для наложения ареста на банковские счета, по моему мнению, не указано.
В дальнейшем, как мы можем узнать из реестра судебных решений, данные аресты были успешно оспорены компаниями и счета разблокированы на основании того, что арест средств был признан несоизмеримым с задачей уголовного производства», - рассказывает адвокат Максим Лазарев.
Что это за компании?
На данный момент под арестом оказались счета 32 компаний. Часть из них была добавлена в последнее время.
Компании, счета которых заблокированы:
код Компания
40172120 ООО "ТАЙМ СОЛЮШН"
40322821 ООО "ЕПРИКОТ"
39911765 ООО "ДЕФРЕЙ"
40417750 ООО "МИРАТУМ"
40295547 ООО "ФАЙ ВАЛЛ"
39849865 ООО "ИНВЕСТ ПЭЙ"
39532039 ООО "ЛЕОГЕЙМИНГ"
39010283 ООО "ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ"
34430941 ООО "ИНТВЕЙ УКРАИНА"
36425142 ООО "ГЛОБАЛ МАНИ"
35442539 ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ"
23395780 ООО "СИСТЕМ ИНТЕГРЕЙШН"
39694605 ООО "Пеймент Солюшин"
35076430 ООО "НЭЙШЕНЕЛ ПЭЙМЕНТ ЭНД КОЛЛЕКШН ПРОЦЕССИНГ ЦЕНТР"
38346843 ООО "ПЕЙМЕНТ ТЕКНОЛОДЖИС"
36859032 ООО Диджитал Пеймент системс
36591442 ООО "ИНТЕРКАССА"
32049555 ООО Интернет сервис Украина
32308577 ООО "АКАДЭКС"
40184067 ООО "ЛЕКСУЗЕЛЬ"
35442539 ООО "ФК" ОМП-2013"
35075436 ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" ФЕНИКС "
Новые фигуранты:
код Компания
39694741 ООО «Современные платежные решения»
38865907 ООО «Единый кошелек»
38291716 ООО «Пари-пей»
21639203 ООО «С.И.ДЖЕНЕРАЛ LTD»
40110126 ООО «Леджент»
40816871 ООО «Офолд»
40396804 ООО «ВестарИ»
40950210 ООО «Пенивайз»
37739209 ООО «Дарт Вейдер»
Что такое легализация доходов, полученных незаконным путем?
«Теоретически все просто. В кодексе есть определение отмыванию денег - это перевод незаконно заработанных денег в законные. Но доказать это очень сложно и на практике этим никто не занимается. Поэтому в. 209 "Легализация (отмывание) доходов" - это достаточно широкая статья, в которую может попасть что угодно, а цель таких обвинений - наезд на бизнес», - говорит Максим Лазарев.
Если мы рассмотрим нашу судебное дело, то там объясняется логика работников прокуратуры. Они обращают внимание на следующее:
1. Внесение договорам недостоверных данных относительно вида и объема работ.
Прокуроры утверждают, что подозреваемые компании принимали платежи от пользователей за услуги и аудиовизуальной продукции, а затем эти деньги перечислялись за границу на компании, которые никак не были связаны с этим контентом.
2. Работа с компаниями, которые имеют признаки фиктивности.
На самом деле, не только в этом случае, с фиктивными компаниями лучше не работать. Для того, чтобы проверить контрагента на фиктивность обратите внимание на следующее.
Компания не должна быть зарегистрирована в месте массовой регистрации;
Компания не упоминаться в судебном реестре как фиктивная;
В компании не должно быть значительного налогового долга.
Эту информацию можно проверить в Opendatabot. Для этого достаточно ввести код ЕГРПОУ или название компании.
3. Использование электронных кошельков.
На данный момент использование электронных средств запрещено НБУ. Так «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one / Единый кошелек» запрещено использовать в Украине. И это становится аргументом против компании.
«Мы живем в XXI веке. Запрещать в нем платежные системы является популистским и непрофессионально решением. Несмотря на запреты, множество украинцев пользуются "враждебными сервисами", такими как Paypal, Payoneer, открывают онлайн счета в иностранных банках, торгуют на форексе, торгуют криптоактивамы и ценными бумагами иностранных компаний, открывают компании в других юрисдикциях и тому подобное. Тем не менее, на сегодняшний день использование электронных кошельков запрещено», - комментирует адвокат Максим Лазарев.
Можно ли считать это производство нападением на украинском ИТ-бизнес?
По КВЭД большинство компаний, попавших под санкции, «оказывают другие информационные услуги». Действительно, такой вид деятельности может быть в ИТ-компании. Соответственно, мы не можем исключить возможность того, что это производство таки было очередным запугивания украинского ИТ-бизнеса.
«На первый взгляд данное дело напоминает обычное «кошмарение» финансовых компаний и IT-бизнеса. Основанием для осуществления очень популярны и при этом «широкие» статьи уголовного кодекса - статья 205 «Фиктивное предпринимательство» и статья 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», под которые можно подвести что угодно. Здесь не хватает только любимой статьи 258-5 «Финансирование терроризма», - говорит Максим Лазарев.
