Регулятор финансового рынка Швейцарии (FINMA) запретил дочерней компании российского «Газпромбанка» привлекать новых частных клиентов, потому что подозревает ее в отмывании денег в течение 10-летнего периода, пишет «Страна.UA», ссылаясь на The Associated Press.
Регулятор провел расследование в отношении более 30 швейцарских банков после того, как появилось «Панамское досье». Углубленная проверка была проведена в отношении 20 банков, однако «Газпромбанк» стал единственным, против кого введены санкции.
Регулятор сообщил, что появились «серьезные недостатки в процессах противодействия по отмыванию денег», связанные с частными клиентами «Газпромбанк Швейцария» в Цюрихе, владельцем которого является «Газпромбанк», основанный российским газовым гигантом «Газпром».
«Расследование FINMA, которое было завершено в январе 2018 года, установило, что компания «Газпромбанк Швейцария» нарушила процесс по противодействию отмыванию денег в соответствии с требованиями в период с 2006 по 2016 год», - говорится в сообщении.
В своем заявлении «Газпромбанк Швейцария» сообщил, что принимает решение FINMA.
«Банк будет пристально следить за небольшим числом существующих частных отношений», - говорится в заявлении банка. Отмечается, что после того, как было опубликовано «Панамское досье», совет банка незамедлительно инициировал расследование.
