Национальный банк изменил требования к ответственным за финансовый мониторинг в банках, передает «Укринформ».
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«В частности, ответственным работником или временно исполняющим обязанности ответственного сотрудника банка - юридического лица: не может быть руководитель структурного подразделения банка, филиала иностранного банка, который непосредственно предоставляет банковские и другие финансовые услуги клиентам, руководитель банка, которому непосредственно подчинено такое структурное подразделение банка. Должно быть лицо, которое имеет стаж работы в банковской системе, связанный с деятельностью в сфере предотвращения легализации криминальных доходов или финансирования терроризма не менее трех лет или стаж работы на должности руководителя банка (подразделения банка) по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов или финансирования терроризма не менее одного года», - говорится в сообщении.
Соответствующие изменения были внесены постановлением Правления НБУ от 1 марта 2018 года №20 "О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга", которое вступает в силу 8 марта 2018 года.
