Украинцы могут не опасаться усиленного финансового мониторинга НБУ и риск-ориентированного подхода банков и возвращать накопленные средства в банковскую систему. Об этом во время инфодня на тему “Актуальные вопросы финансового мониторинга” сообщил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза, передает УНН.
“Если это не миллионы и не миллиарды средств, то мы считаем, что банки могут работать как и раньше”, — сказал Береза, отвечая на вопрос, может ли усиленный финансовый мониторинг НБУ, отпугивать украинцев возвращать деньги в банковскую систему, которые люди в период кризиса спрятали под матрасы, а сейчас опасаются того, что не могут подтвердить источники происхождения денег.
Ранее сообщалось, что банки ужесточат проверку своих клиентов. В частности, регулятор призвал банки ввести риск-ориентированный подход, чтобы не допустить возвращения в банковский сектор схемных операций.
“Банки должны знать своих клиентов и источники происхождения их средств”, — отмечал уже глава НБУ Яков Смолий.
Напомним, среди основных рисков в банковской системе Украины, касающихся возможности отмывания средств и финансирования терроризма является коррупция, деятельность конвертцентров, высокий оборот наличных и теневая экономика.
