«Клиентами» центра были предприятия металлообрабатывающего и аграрного сектора
В Одессе разоблачена преступная группировка из 7 человек, которая занималась конвертированием денежных средств на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей. Об этом сообщает пресс - служба Миндоходов.
За время деятельности конверт - центра было проконвертировано 120 млн. грн.
Заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного сектора экономики (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур).
В рамках оперативных мероприятий было проведено наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе в офис. Во время обыска у него было изъято более 3 млн. грн. и $500 тыс., а в помещении офиса 7 печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.
