Нацбанк провел проверку
В Дочернем банке Сбербанка России завершилась внеплановая выездная проверка Национального банка Украины относительно соблюдения требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Об этом пишет пресс-служба «Сбербанка».
В соответствии с законодательством Украины по вопросам финансового мониторинга, одной из важных задач субъектов первичного финансового мониторинга (банков) является блокировка финансовых операций лиц, включенных в официальный перечень причастных к осуществлению террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (с учетом рекомендаций FATF). В этой связи, Дочерний банк Сбербанка России отмечает, что им приняты все необходимые меры, включая наличие информационных систем, блокирующих такие операции, что подтверждено проверкой НБУ.
Проверкой НБУ не выявлено каких-либо нарушений со стороны Дочернего банка Сбербанка России в Украине, которые бы привели к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, либо финансированию терроризма.
