Начато уголовное производство
В Киеве Миндоходов разоблачило должностных лиц одной из крупнейших сетей супермаркетов, которые уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах, почти 100 млн. грн., пишет пресс-служба Министерства доходов и сборов.
Следователи выяснили, что компания-владелец торговой сети в 2013-2014 гг. оформила с фиктивным ООО сделки купли-продажи большого количества товаров народного потребления.
В ходе расследования оперативники Миндоходов обнаружили, что основатель, директор и, одновременно, единственный сотрудник упомянутого ООО (которое на бумаге предоставляло услуги мерчандайзинга) не имеет никакого отношения к созданию и деятельности фирмы. А его подписи на документах поддельные.
Таким образом, оказалось, что путем безосновательного завышения налогового кредита и валовых расходов должностные лица торговой сети уклонились от уплаты налогов на сумму 97 млн. грн.
Начато уголовное производство по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах».
