Сеть фиктивных предприятий насчитывала более 100 фирм
В Киеве разоблачен мощный межрегиональный «конвертцентр» с оборотом в 5 млрд. грн. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Киеве Иван Куценко, пишет пресс-служба ГФС в Киеве.
По его словам, сеть транзитных и фиктивных предприятий, которая насчитывала более ста фирм, была создана с целью перевода безналичных средств в наличность и искусственного завышения сумм налогового кредита по НДС для предприятий реального сектора экономики Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской областей и г.Киева. За время деятельности «конвертационного центра» общий объем проконвертированных средств составил около 5 миллиардов гривен, в результате чего государству был нанесен ущерб на почти 1 млрд. грн.
Во время обысков, которые проводились согласно решениям суда, в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, и фиктивного предпринимательства, у злоумышленников были изъяты первичные документы с реквизитами фиктивных предприятий, их печати, компьютерная техника и средства связи, а также наличные средства в гривне, долларах США, евро и российских рублях на общую сумму почти 1,5 млн. грн.
