Продолжаются следственные действия
8 октября Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями была приостановлена деятельность одного из крупнейших на сегодня подпольных конвертационных центров. В ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн. гривен (2,6 млн. гривен и 105 тысяч долларов США). Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составил 3,6 млрд. гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Установлено, что банковское учреждение проводило транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц. В ходе обыска изъято финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу.
Кроме того, в рамках уголовного производства сегодня задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые осуществляли незаконный обмен валюты.
Следственные действия в отношении банка продолжаются.
