В работе банков выявлены существенные нарушения
По результатам проверок деятельности ПАО «КБ «Аксиома», ПАО «ИнтерКредитБанк», ПАО «Мелиор банк», проведенных регулятором в сентябре 2014 г., установлено факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте. Непринятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности. Об этом пишет пресс-служба Нацбанка.
Учитывая вышеизложенное, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов указанных банков, руководствуясь статьями 15, 55 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьями 73, 74, 76 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», постановлением Правления Национального банка Украины от 17.08.2012 №346 (с изменениями), Правление Национального банка Украины 9 октября 2014 г. приняло решение об отнесении ПАО «КБ «Аксиома», ПАО «ИнтерКредитБанк» и ПАО «Мелиор банк» к категории неплатежеспособных.
