Прокуратура США обвиняет компанию Liberty Reserve в содействии преступникам в отмывании средств на сумму более $6 миллиардов
Обвиняются семь человек, пятеро из них уже арестованы. Основателем сомнительного бизнеса является Артур Будовский, которого называют бывшим гражданином США украинского происхождения, пишет «Радио Свобода».
Прокуроры считают, что базирующаяся в Коста-Рике компания Liberty Reserve связана с преступной деятельностью, в частности, детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.
Офис прокурора США в Нью-Йорке заявляет, что дело, возможно, является «крупнейшим в истории преследованием за отмывание денег». В обвинительном заключении говорится, что компания — оператор по онлайн-продаже валюты, где было более миллиона пользователей, из которых около 200 тыс. — в США.
