Латвийская «дочка» «ПриватБанка» оштрафована на €2 млн по решению Комиссии рынков финансов и капитала (КРФК). Комиссия также отстранила с должности топ-менеджеров коммерческого банка и потребовала у совета финучреждения сменить правление. Об этом пишет РБК-Украина.
В сообщении говорится, что банк оштрафован за нарушение закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, а также закона о кредитных учреждениях и правил углубленного изучения клиентов, внутреннего контроля.
В результате оценки ответственности сотрудников банка за выявленных нарушения, комиссия отстранила от работы председателя правления PrivatBank Александра Трубакова и члена правления Ивету Керпе, а также поручила совету финучреждения полностью сменить состав правления банка.
Санкции и применены к банку по итогам расследований и проверок, проведенных КРФК в 2012 - 2014 годах, результаты которого были обнародованы в докладе детективного агентства Kroll.
