Пресс-служба НБУ обнародовала такое официальное заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой:
«В СМИ достаточно активно распространяется ложная информация в отношении меня и членов моей семьи о якобы выведеных миллионах с АО" Дельта Банк ". Публично заявляю, что ни я, ни члены моей семьи никогда не занимались незаконными операциями и не имели миллионов гривен на счетах АО "Дельта Банк".
О состоянии счетов АО "Дельта Банк" 11 февраля 2016, с соответствующего разрешения о раскрытии банковской тайны, уже официально сообщал.
Однако спекуляции и инсинуации вокруг этой темы до сих пор продолжаются.
Более того, все документы по счетам моей семьи АО "Дельта Банк" уже передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Все желающие могут обратиться с запросом в это учреждение и узнать информацию, которая их интересует.
Я готова защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию. В случае продолжения распространения недостоверной информации виновные в этом лица будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины ».
Напомним, как писал Finbalance, Национальное антикоррупционное бюро осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42015000000002776 от 16.12.2015 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса ( «Злоупотребление властью или служебным положением»). Сведения о нем внесены в Единый реестр досудебных расследований первым заместителем руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Грищуком М. на основании заявления председателя правления ОО «Центр противодействия коррупции» Шабунина В.
В заявлении о совершении преступления и приложенных к нему материалах говорится, что руководство НБУ, злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно, с целью получения выгоды для членов своей семьи, информировало последних относительно финансового состояния ПАО «Дельта Банк», предоставило им возможность снять денежные средства с депозитных счетов ПАО «Дельта Банк» на сумму около 12,5 млн. грн. и повлекло существенный вред государственным и общественным интересам.
13 января следственный судья Соломенского райсуда Киева частично удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро о временном доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении «Дельта Банка» и «Укргазбанка» с возможностью изъятия должным образом заверенных копий документов.
Детали
Как отмечается в судебном постановлении, в частности, в интервью сайта «http://hubs.ua» 27 марта 2015 председатель НБУ В. Гонтарева сообщила, что у ее старшего сына был размещен депозит в ПАО «Дельта Банк» на сумму 800 тыс грн. Срок депозитного договора истек уже в то время, когда ПАО «Дельта Банк» не возвращал вклады. В. Гонтарева сообщила, что ее сыну, согласно законодательству, также будут выплачены гарантированные Фондом гарантирования вкладов физических лиц 200 тыс грн, остальные средства не будут возвращены.
Так, после предоставления ПАО «Дельта Банк» стабилизационного кредита Нацбанком, НБУ принял решение о введении режима особого контроля и назначения куратора. Постановлением правления НБУ от 30.10.2014 отнесены ПАО «Дельта Банк» к категории проблемных. Постановлением правления НБУ от 02.03.2015 №150 ПАО «Дельта Банк» отнесен к категории неплатежеспособных. Решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования от 02.03.2015 введена временная администрация в ПАО «Дельта Банк». Постановлением правления НБУ от 02.10.2015 № 664 отозвана банковская лицензия и ликвидировано ПАО «Дельта Банк».
Заявителем была предоставлена копия банковской выписки по счету сына В. Гонтаревой в ПАО «Дельта Банк», согласно которой 09.02.2015 сыном главы НБУ на указанный счет была перечислена сумма депозитного вклада в размере 800 тыс грн, которую 10.02.2015 он снял со счета .
По многочисленным сообщениям СМИ, пресс-служба НБУ опровергла информацию о снятии депозита в ликвидированном ПАО «Дельта Банк» перед введением временной администрации в финучреждение, в подтверждение чего предоставлена копия квитанции, которая доказывает, что он получил 200 тыс грн из Фонда гарантирования вкладов.
Вместе с тем, заявителем была предоставлена копия выписки по операциям по карточному счету с 02.02.2015 по 27.02.2015 жены сына В. Гонтаревой, из которой следует, что 10.02.2015 сын главы НБУ перечислил на счет жены 300 тыс грн. Кроме того, жена сына В. Гонтаревой 11.02.2015 и 12.02.2015 перечислила суммы в 149,9 тыс. Грн, 50 тыс грн. и 50 тыс грн. неизвестным получателям.
Постановлением правления НБУ от 30.10.2014 «Об отнесении ПАО« Дельта Банк »к категории проблемных», помимо прочего, запрещалось проведение каких-либо операций по договорам, в результате которых увеличивается гарантированная сумма возмещения по вкладам физических лиц.
«Описанное может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фонда гарантирования вкладов физических лиц, вероятно привело к увеличению объема обязательств Фонда на 100 тыс грн», - констатируется в судебном постановлении, которая ссылается на материалы уголовного производства.
Также в документе указывается на то, что один журналист на своей странице в сети Facebook сообщал, что на отдельных выписках со счетов жены сына В. Гонтаревой за февраль 2015 стоит запрет на отражение операций, но указанная сумма комиссии на снятие наличных средств со счета в феврале 2015 году в сумме 125 тыс грн. Комиссия на снятие наличных средств со счетов ОАО «Дельта Банк» по состоянию на февраль 2015 составляла около 1% от суммы транзакции. Указанное свидетельствует о том, что в феврале 2015 жена сына В. Гонтаревой сняла со счета средства в наличной форме в сумме около 12,5 млн. грн., Констатируется в судебном постановлении, которое ссылается на материалы уголовного производства.
Из предоставленной заявителем по уголовному производству квитанции, по сообщениям СМИ была опубликована пресс-службой НБУ на опровержение информации о снятии сыном В. Гонтаревой депозита в ликвидированном ПАО «Дельта Банк», усматривается, что 15.10.2015 сыном В. Гонтаревой было подано заявление на выплату перевода и получено 200 тыс из Фонда гарантирования вкладов физических лиц через «Укргазбанк».
Учитывая то, что во владении Укргазбанка могут находиться документы по выплате сыну В. Гонтаревой и его жене гарантированной суммы в размере 200 тыс. грн, детектив Национального коррупционного бюро и ходатайствовал о доступе к документам не только «Дельта Банка», но и « Укргазбанка ».
СПРАВКА:
По данным Фонда гарантирования, по состоянию на 01.02.2016 за период временной администрации и ликвидации вкладчики "Дельта Банка" получили компенсации на 15,39 млрд грн. Напомним, что соответствующие выплаты осуществляются, прежде всего, за счет эмиссионных средств НБУ, предоставляет займы для Фонда гарантирования и монетизовуе гособлигации, которые для Фонда выпускает Минфин. Что в конечном итоге давит на цены (провоцирует инфляцию) и курс (провоцирует девальвацию).
По данным АУБ, ущерб «Дельта Банка» в январе-августе 2015 составил 50,6 млрд грн. Это был худший финансовый результат в банковской системе. Основная причина этого - отчисления в резерв под обесценение кредитов.
