В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой прекратили вывод 2,7 млн гривен в офшорные компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как установили правоохранители, местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через офшорные компании. Фиктивными операциями он ежемесячно отмывал примерно миллион долларов.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения денег от очередного клиента.
Во время обысков в офисе предпринимателя оперативники изъяли свыше 2,7 млн гривен в разных валютах, технику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
