Государственная фискальная служба ликвидировала в Днепре конвертационный центр с оборотом 270 млн гривен. Об этом сообщает Государственная фискальная служба, информирует УНИАН.
Конвертационный центр обслуживал предприятия реального сектора экономики, предприятия государственной и коммунальной форм собственности в Днепропетровской, Харьковской областях и Киеве. Налоговая милиция установила группу лиц из семи человек, которые организовывали и обеспечивали функционирование конвертцентра, в частности формирование незаконного налогового кредита и перевод безналичных денежных средств в наличные.
Для этого злоумышленники использовали подконтрольные транзитные и фиктивные компании, на счета которых перечислялись деньги за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем эти деньги через счета подконтрольных предприятий и карточные банковские счета обналичивались в банках и банкоматах в Днепре и Киеве.
Наличные возвращались заказчикам услуг с вычетом 10-12% вознаграждения. Незаконное формирование налогового кредита осуществлялось путем оформления бестоварных операций с компаниями, специализировавшимися на оптовой торговле. Общий объем проконвертированных за 2015-2016 годы денег превысил 270 млн грн, при этом вероятные потери бюджета составляют 45,2 млн грн.
В результате обысков изъяты восемь печатей, четыре ноутбука, 11 системных блоков, 25 мобильных телефонов, две флеш-карты, жесткий диск и документация, свидетельствовавшая о незаконной деятельности, также заблокировано 324 тыс. гривен на счетах предприятий. Следствие продолжается.
