Сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали межрегиональный конвертцентр с годовым оборотом более 230 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает РБК-Украина.
Как сообщается, центр имел разветвленную сеть дилеров в Киеве, Днепре, Кропивницком и Черкассах. Организаторы «конверта» оформили на подставных лиц ряд фиктивных фирм, с помощью которых способствовали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и незаконном переводе средств из безналичной формы в наличные. Со счетов этих фирм в банках снималась наличность, которую возвращали заказчику за вычетом процента за конвертацию.
Проведено 24 обыска в офисных помещениях и по месту жительства участников конвертационного центра, где изъято наличности в эквиваленте 1,3 млн гривен, печать предприятия, 7 банковских карточек, 33 единицы компьютерной техники, 10 мобильных телефонов, магнитные носители информации, документацию , что свидетельствует о незаконной деятельности и черновые записи.
