Злоумышленники перерегистрировали свои фирмы на зарубежную оффшорную компанию.
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве противоправную схему вывода более 30 миллионов гривен наличных за границу группой компаний – импортеров чая и кофе. Об этом сообщает Корреспондент.net со ссылкой на пресс-центр СБУ в среду, 12 апреля.
«Чтобы обойти запрет на ввоз в Украину товаров из РФ (ограничения на поставки кофе и чая составляют не более трех килограммов) и скрыть факт принадлежности к российской бизнес-структуре, злоумышленники перерегистрировали свои фирмы на зарубежную оффшорную компанию. Поэтому товары, которые были произведены в России, ввозились в страну под прикрытием иностранного предприятия, которое не подпадает под санкции», – сообщили в ведомстве.
Полученные в результате противоправной схемы деньги злоумышленники выводили в теневой оборот, а затем на зарубежные счета.
Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании в Святошинском районе столицы, складских помещениях в Васильковском и Броварском районах Киевской области, по местам проживания директора компании (гражданин РФ) и одного из участников сделки, который по поручению снимал наличные с банковских счетов.
«Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую обналичивание денежных средств в банке, перерегистрацию российских фирм за границей и перечисление на них средств в виде дивидендов, образцы химических добавок для ароматизации чайной и кофейной продукции, компьютерную технику», – добавили в СБУ.
