Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн гривен, информирует Finance.ua.
При этом, как сообщили в спецслужбе, «конверт» был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.
«Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение», – рассказали в СБУ.
Как отмечается, таким образом в течение 2016-2017 годов в «тень» было выведено более 700 млн гривен.
«Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины», – добавили в ведомстве.
