Сотрудники государственной фискальной службы Киева совместно с работниками управления уголовного розыска столичной Нацполиции разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает РБК-Украина.
В ходе следствия установлено, что группа лиц путем обмана и злоупотребления доверием, завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные.
Схема мошенничества состояла в следующем. Участники группы вербовали людей из категории материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву. Там завербованные граждане проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространению биткоинов по территории РФ, перевозки наличных заказчикам.
Таким образом, они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.
По результатам проведенных обысков было изъято более 14,2 млн гривен в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.
