Генеральная прокуратура заявляет о разоблачении незаконной схемы по разворовыванию средств и уклонении от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу «Group DF» Дмитрия Фирташа, сообщает «Экономическая правда».

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры на официальной странице в Facebook.

«В течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки с целью хищения средств и уклонения от уплаты налогов предприятий, входящих в бизнес-группу «Group DF» Дмитрия Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний», - сообщила пресс-служба.

«С целью вывода средств в теневой сектор экономики в 2015-2017 годах между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями «СК Саламандра-Украина», «СК «Дом Страхование» заключен договор страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы», - добавили в ГПУ.

«То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», - говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, речь идет о ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ООО «Межриченский ГОК», ЧАО «Юкрениан Кемикал Продактс», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик», ПАО «Азот» и других предприятиях группы.

«В дальнейшем хищения этих средств осуществлялось путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других подконтрольных указанным лицам фиктивных предприятий и подставных физических лиц», - сказано в тексте сообщения.

«После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании с последующим выводом наличных через банковские учреждения», - рассказали в Генпрокуратуре.

Согласно сообщению, наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики

«В настоящее время проводятся санкционированные обыски в офисных помещениях и местах проживания лиц, причастных к совершению преступления», - сообщают в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины 14 июня текущего года провела обыск в помещениях «Страховая компания «Саламандра-Украина» и «ДIМ страхование», ассистанской компании «Финанс-Лайн» и общественного союза «Украинский страховой омбудсмен», входящих в финансовый холдинг Юрия Явтушенко.

15 июня СБУ заявила о пресечении масштабных финансовых махинаций с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к беглому Виктору Януковичу, проиллюстрировав свой пресс-релиз бланками СК «ДIМ страхование» и «Саламандра-Украина».

3 июля Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынка финансовых услуг, аннулировала 16 лицензий на добровольные виды страхования, выданные «Страховая компания «ДІМ страхование» и восемь обязательных видов страхования.

Кроме того, аннулированы лицензии, выданные «Страховая компания «Саламандра-Украина» на осуществление 18 видов добровольного страхования и восьми видов обязательного. Как отмечено в распоряжениях, причиной аннулирования лицензий СК «ДІМ страхование» и «Саламандра-Украина» стали факты, выявленные в результате внеплановых проверок компаний в апреле текущего года.