Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Наверх
Курс НБУ
 

Прекращена деятельность межрегионального конвертационного центра в Черниговской области

Пятница, 13 Октябрь 2017 15:10

По информации заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины Сергея Билана, которую он выложил в Facebook, сотрудниками налоговой милиции Черниговской области под процессуальным руководством прокуратуры области прекращена незаконная деятельность межрегионального конвертационного центра, действовавшего в Черниговской, Киевской областях и Киеве.

В ходе расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, установлено, что для прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в формировании налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, а также Киева, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Общий объем проконвертированных средств за период 2016-2017 годов составил 200 млн грн.

В ходе осуществления следственно-оперативных мероприятий сотрудниками налоговой милиции и прокуратуры Черниговской области проведено более 20 обысков в местах проживания лиц, причастных к деятельности «конвертационного центра», в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались дельцами в незаконной деятельности. По результатам обнаружено и изъято 8, 2 миллиона наличными, 0,8 кг золота в слитках, печати фиктивных предприятий, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи.

Кроме того, наложен арест на 1,7 млн грн, которые находились на банковских счетах предприятий с признаками фиктивности и остановлены расходные операции.

Проводятся обыски в 3 банковских учреждениях Киева и Чернигова. В банковских ячейках, которыми пользовались участники консервационного центра уже выявлены 1млн 678 тыс 600 долларов США, 117 тыс евро и 2 килограмма 650 граммов золота.

Обыски продолжаются.

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.2%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.9%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.9%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.2%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.4%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%