По информации заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины Сергея Билана, которую он выложил в Facebook, сотрудниками налоговой милиции Черниговской области под процессуальным руководством прокуратуры области прекращена незаконная деятельность межрегионального конвертационного центра, действовавшего в Черниговской, Киевской областях и Киеве.
В ходе расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, установлено, что для прикрытия незаконной деятельности, которая заключалась в формировании налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики Черниговской и Киевской областей, а также Киева, участники центра использовали более 20 транзитно-конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Общий объем проконвертированных средств за период 2016-2017 годов составил 200 млн грн.
В ходе осуществления следственно-оперативных мероприятий сотрудниками налоговой милиции и прокуратуры Черниговской области проведено более 20 обысков в местах проживания лиц, причастных к деятельности «конвертационного центра», в офисных помещениях и транспортных средствах, которые использовались дельцами в незаконной деятельности. По результатам обнаружено и изъято 8, 2 миллиона наличными, 0,8 кг золота в слитках, печати фиктивных предприятий, магнитные носители информации, компьютерная техника, финансово-хозяйственные документы, черновые записи.
Кроме того, наложен арест на 1,7 млн грн, которые находились на банковских счетах предприятий с признаками фиктивности и остановлены расходные операции.
Проводятся обыски в 3 банковских учреждениях Киева и Чернигова. В банковских ячейках, которыми пользовались участники консервационного центра уже выявлены 1млн 678 тыс 600 долларов США, 117 тыс евро и 2 килограмма 650 граммов золота.
Обыски продолжаются.