В Украине разоблачили межрегиональный конвертационный центр с общим оборотом более 200 млн гривен.
Как сообщили в СБУ, дельцы предоставляли услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим структурам с Черкасской и Киевской областей.
"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через бестоварные фиктивные операции злоумышленники вывели в тень более двухсот миллионов гривен, в частности строительных компаний и представителей агробизнеса", - говорится в сообщении.
Во время следственных действия в офисных помещениях конветрцентра правоохранители изъяли почти 2 млн гривен наличности, более 25 печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию, а также компьютерную и офисную технику, которая доказывает проведение противоправных сделок.
