Следственные действия, которые в среду, 6 июня, прошли в здании Госфискальной службы Житомирской области, связаны с расследованием деятельности конвертационных центров.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, установленная группа лиц, которая с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывала компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.
По имеющимся данным, для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных фирм.
За период 2016-2018 годов через конвертцентр прошло более 140 млн гривен.
"Установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской области", - рассказали в ГПУ.
Во время обысков в кабинетах руководства ГФС изъята документация, черновые записи, компьютерная техника и флеш накопители.
Кроме того, в одном из кабинетов были обнаружены денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тысяча гривен.
Напомним, ранее глава ГПУ Юрий Луценко сообщил о "чистке" в здании ГФС Житомирской области.
