Нацбанк обвиняет «БИС-Банк» в проведении финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов и осуществлением фиктивного предпринимательства.
Национальный банк Украины наложил штраф 5 млн грн на ПАО «Банк инвестиций и сбережений» (БИС-Банк) и потребовал смены его главы правления за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, пишет ubr.ua.
Рисковая деятельность заключается, в частности, в проведении (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) по счетам связанных между собой клиентов-юридических лиц крупномасштабных (более 7 млрд грн) финансовых операций, содержащих признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.
По данным НБУ, указанные средства прошли транзитом через банк и были переведены в наличные в других банках, в том числе по счетам юридических лиц, которые также предоставили этим банкам документы, содержащие признаки поддельных/фиктивных.
НБУ также вынес письменное предостережение «БИС-Банку» за несвоевременное предоставление информации по запросу и представление недостоверной отчетности, нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе публичных деятелей или связанных с ними лиц, а также несвоевременное сообщение ответственного работника банка о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
НБУ принял решение требовать замены главы правления этого банка, члена правления банка, ответственного за проведение финансового мониторинга.
Аудиторы проверят Нацбанк, «ПриватБанк» и Минфин на предмет растраты бюджетных денег
Отметим, что и.о. главы правления «БИС-Банка» с 21 июня назначен член правления, финансовый директор Виталий Зинников. Он сменил на этом посту Александра Омельченко, который уволился с должности 20 июня по собственному желанию и находился на должности главы правления с февраля 2017 года.
Справка. «БИС-Банк» основан в 2005 году. По данным Национального бака Украины (НБУ) на 1 января 2018 года, его крупнейшими акционерами являлись Сергей Лагур (17,5% акций), Степан Ивахив (23,3%), Андрей Попов (9,7998%), Петр Дыминский (5,67%), Инна Москаленко (5,01%), Жанна Дыминская (4,33%), Валерий Горбатюк (4,19%). По размеру чистых активов на 1 января 2018 года БИС-Банк занимал 30-е место (4,3 млрд грн) среди 84 действовавших банков страны.
