Вывод средств из Авант Банка накануне признания его неплатежеспособным происходил через схемы кредитования связанных с банком лиц.
Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов, пишет epravda.com
Хищение активов происходило заемщиками по предварительной договоренности с должностными лицами банка.
Для того, чтобы скрыть преступную деятельность должников и их сообщников, в Авант Банке, происходило похищение и умышленное уничтожение банковских документов, а сами заемщики признавались банкротами.
Служебные лица Авант Банка выдали кредиты 12 компаниям на сумму 601, 95 млн гривень с нарушением основных принципов кредитования.
"Для того, чтобы придать вид законности своей противоправной деятельности, служебные лица указанных предприятий за счет средств, полученных за очередными траншами по кредитным линиям, частично погашали задолженность, а в дальнейшем вообще инициировали процедуру банкротства", - отметили в Фонде.
31 августа 2016 года было направлено в Генеральную прокуратуру Украины заявление о похищении служебных документов и доведении банка до неплатежеспособности.
Хозяйственный суд Киевской области отклонил обращение ПАО "Авант Банк" признать денежные требования банка на сумму долга и включить их в реестр требований кредиторов банкротов. Суд аргументировал свое решение тем, что в банке отсутствуют оригиналы документов, которые бы подтверждали наличие задолженности.
Задолженность по указанным кредитам, по состоянию на 12 апреля 2017 года, составляла 1,14 млрд гривень.
