21 марта Апелляционный суд г. Киева отказался удовлетворить апелляционную жалобу ООО «Три О» и оставил без изменения постановление следственного судьи Голосеевского суда. Киева от 12 января, которым в рамках уголовного производства №12016100000001609 (выделенное №42016100000000558, оба – относительно банкротства банка «Михайловский») было удовлетворено ходатайство прокуратуры г. Киева и наложен арест с запретом отчуждения, распоряжения недвижимым имуществом) на торгово-офисный комплекс «Гулливер» площадью 151,8 тыс. кв. м., который принадлежит ООО “Три О”, пишет Finance.uа.
Представитель ООО «Три О» в апелляционном суде среди прочего высказывал мнение, что в ходатайстве прокурора и приложенных к нему материалах не приведено никаких норм закона или сделок, в силу которых ООО «ТРИ О» должна нести гражданскую ответственность за вред, причиненный действиями (бездействием) подозреваемого (экс-и.о. главы правления банка «Михайловский»).
Кроме того, апеллянт оценивал как ошибочные выводы следственного судьи о соразмерности арестованного имущества размеру причиненного уголовным правонарушением вреда. Он указывал, что согласно отчету ООО «Кредитное Брокерское Агентство» об оценке комплекса, его стоимость составляет 6,29 млрд грн, что почти в семь раз превышает размер ущерба, причиненного уголовным правонарушением, указанным в гражданском иске, заявленном банком «Михайловский».
Также представитель «Три О» обращал внимание, что торгово-офисный комплекс передан ООО «Три О» в ипотеку госбанкам в обеспечение обязательств ООО «Три О» перед банками по заключенному между ними кредитному договору [по данным госреестра вещных прав на недвижимое имущество, «Гулливер» передан в залог Ощадбанку и Укрэксимбанку под консорциумный кредит на 441 млн долл. (из которых 352,8 млн долл – от Ощадбанка; 88,2 млн долл – от Укрэксимбанка) с погашением до 30.11.2025, – ред.].
Но Апелляционный суд г. Киева среди прочего указал на то, что согласно с одним из эпизодов материалов уголовного производства, 19 мая (то есть перед признанием неплатежеспособным) банк «Михайловский» предоставил кредиты для ряда компаний (ООО «Омега Компани Лтд», ООО «Макси-Пром Сервис», ООО «Валькирия Сервис», ООО «Ярос Групп», ООО «Альфа-Инвест Сервис», ООО «Олимпик Пром Сервис», ООО «Капитал-Строй Групп», ООО «Атлантис Строй Групп») на 941 млн грн.
В этот же день полученные средства были направлены заемщиками через ООО «Профит Юнион», ООО «Инициатива Групп», с назначением платежей «оказание финансовой помощи» и «купля-продажа ценных бумаг», на погашение задолженности существующих заемщиков (ООО «Лизинговая компания «Эльдорадо», ООО «ЖД Транс», ООО «Алекса Групп», ООО «Альянс Транссервис», ООО «Альянс Новобуд», ООО «Технополис 15», ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК», ООО «Александрия», ООО «Компания Интер-Профит», ООО «Микрокредитный центр БМ» по 19-и кредитным договорам на 941 млн грн. При этом, как отмечается, было выведено обеспечение по указанным кредитам стоимостью 2,15 млрд грн.
