Шевченковский районный суд Киева решил взыскать с бизнесмена Константина Жеваго 8,3 миллиона гривен в пользу ликвидируемого банка «Финансы и Кредит», пишет «Экономическая правда».
В феврале суд зарегистрировал иск банка «Финансы и Кредит» к своему бывшему собственнику Жеваго.
Банк требовал взыскать с бизнесмена задолженность по кредитной линии.
7 сентября суд решил взыскать с бизнесмена 8,3 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка «Финансы и Кредит», которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе оффшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является бывший помощник депутата Константина Жеваго Александр Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд гривен.
По данному делу подозреваются экс-предправления банка Владимир Хлывнюк, экс-зампредправления Игорь Копертехин и помощник депутата Александр Демченко.
27 октября 2016 к Демченко была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 41,34 млн гривен.
В июле Бельгия обратилась к Украине с просьбой направить запрос об экстрадиции бывшего председателя правления банка «Финансы и Кредит» Владимира Хлывнюка.
В августе полицейские задержали в Санкт-Петербурге одного из руководителей банка «Финансы и кредит» Олега Шапкина, разыскиваемого Интерполом.
