Національний банк відкликав у банка Фінансова ініціатива ліцензію на здійснення валютних операцій.
Про це повідомили у прес-службі регулятора.
Таке рішення пов’язане з порушенням банком валютного законодавства та нормативно-правових актів НБУ.
Зокрема, банк не виконував функції агента валютного контролю та не допускав працівників Нацбанку до проведення перевірки дотримання валютного законодавства.
Так, Фінансова ініціатива продовжував обслуговувати клієнтів та отримувати реєстри експортних митних декларацій своїх клієнтів за операціями, за якими відсутнє підтвердження надходження в Україну виручки за експорт продукції на мільярди гривень.
Банк Фінансова ініціатива заснований у 2005 році, його 100% бенефіціаром на березень цього року через Quickcom Limited і компанію Інвест-Сервіс був Олег Бахматюк. У червні 2015 року Нацбанк визнав неплатоспроможним цей банк.
Він також є найбільшим акціонером VAB Банку, офіційно визнаного банкрутом 20 березня 2015 року.
Нагадаємо, у жовтні 2015 го Господарський суд Києва заборонив приймати рішення про ліквідацію Фінансової ініціативи.
У зв'язку з цим, у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб заявили, що не можуть почати виплату гарантованої суми вкладникам цього банку.
