У Києві викрито службових осіб, що незаконно привласнили кошти на суму 7 мільярдів гривень. Про це пише прес-служба МВС.
Службові особи банку за попередньою змовою з юридичними та фізичними особами організували діяльність схеми з виведення активів банку, де з використанням фіктивних суб’єктів господарської діяльності, здійснювали їх подальше конвертування у готівку шляхом отримання фіктивних кредитів, купівлі-продажу цінних паперів.
Задіяні у схемі банківські рахунки були відкриті на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.
Частина фізичних осіб-власників депозитів банку за отримання грошової компенсації відкривали банківські рахунки на свої паспортні дані, але цими рахунками не розпоряджались, грошові кошти готівкою не знімали та ніякого відношення до їх діяльності не мають.
Всього протягом 2012-2014 років за реалізацією даної схеми було незаконно конвертовано у готівку 7 мільярдів гривень.
Головним слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
