Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Києві виявили підприємство, посадові особи якого «відмили» майже 40 млн гривень, отриманих незаконним шляхом, і ухилилися від сплати 12,75 млн гривень податків, пише Finance.ua.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.209 та ч.3 ст.212 КК України встановлено, що столичне підприємство, яке займається неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, в грудні 2016 року оформило безтоварні фінансово-господарські операції з фіктивними фірмами.
Це підприємство з березня по листопад 2016 року подало звіт про відсутність діяльності, за грудень – звітності взагалі не подано. В ході подальшої перевірки встановлено, що в грудні 2016 року фігурант придбав продукти харчування у одного з фіктивних підприємств на суму майже 40 млн грн, проте в цей самий період продав інші товари понад 60 підприємствам.
«Зазначені факти свідчать про проведення фігурантом безтоварних операцій і про наявність ознак відмивання незаконних коштів», – сказано в повідомленні прес-служби.
Крім цього, як повідомляється, зловмисники провели безготівкові розрахунки з рядом фіктивних підприємств за нібито поставку продуктів харчування. Такі дії дозволили їм ухилиться від сплати 12,75 млн гривень податків.
