Діяльність конвертаційного центру з обігом понад 250 мільйонів гривень поклали край у Запоріжжі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Державною фіскальною службою, пише Finance.ua.
Зловмисники організували діяльність декількох фіктивних фірм, за реквізитами яких проводили безтоварні фінансово-господарські операції. «Більше 100 приватних підприємств з різних регіонів України скористалися їхніми «послугами», перерахувавши безготівкові грошові кошти для подальшої конвертації їх у готівкові. Протягом 2014-2016 років зловмисники «проконвертували» понад 250 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, під час обшуків у житлових, офісних приміщеннях так званого «конвертаційного центру» та автомобілях ділків правоохоронці вилучили «чорну» бухгалтерію, понад 100 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій та понад 650 тисяч гривень готівки.
